No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu ⚾️ e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as ⚾️ leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que ⚾️ os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A ⚾️ acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancária, para que as ⚾️ autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em jogo de aposta copa identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal ⚾️ nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e ⚾️ UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados ⚾️ às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações ⚾️ de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores ⚾️ americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. ⚾️ Como resultado do caso, os réus enfrentaram
acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos ⚾️ de azar online ilegais e evasão de
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