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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve:;

Programa de Identificação e Cliente (CIP)

Diligência de Cliente (CDD)

Em curso Monitorização.

3 componentes KYC que toda instituição financeira deve seguir. - - IDnownidnow.io : blog ; financeiro-institution,kyc-12componentes

Educação e treinamento baseados em {bet365 casino l competências (CBET) podem ser definidos como:;um sistema de treinamento baseado em {bet365 casino l padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em bet365 casino l desenvolver, entregar e avaliação.

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